マーチャント調査ケースの処理方法（香港、シンガポール、オーストラリア、イギリス、アメリカ）

マーチャント調査ケース機能は、SHOPLINEペイメントのリスク＆コンプライアンスチームが、関連する規制およびアカウントのセキュリティ要件に従って、必要な取引およびマーチャントの確認書類を収集できるようにします。

処理効率を向上させ、メールでのやり取りによる遅延や情報の欠落を減らすために、この機能ではマーチャントがシステム内で直接ケースを確認し、書類をアップロードし、調査の進捗を追跡できるようにしています。

調査通知を受け取ったら、できるだけ早く必要な証明書類を提出してください。フォームの記入やファイルのアップロードで問題が発生した場合は、SHOPLINEサポートチームにお問い合わせください。

マーチャント調査ケースの処理方法

アカウントに保留中の調査ケースがある場合は、以下の手順に従って必要書類を提出してください。

ステップ1：マーチャント調査ケースページにアクセスする

保留中のケースには、以下のいずれかの方法でアクセスできます。

方法1：アカウント概要ページから

SHOPLINE管理画面で、設定 > ペイメント > アカウント > 概要に移動します。

保留中のケースがある場合、ページ上部に黄色の通知バナーが表示されます。バナーの右側にある今すぐ解決をクリックしてケースページを開きます。

方法2：ナビゲーションメニューから

マーチャント管理メニューを開き、マーチャント調査ケースをクリックしてすべてのケースを表示します。

方法3：メール通知から

以下の場合にシステムからリマインダーメールが送信されます：

• 新しいケースが作成されたとき
• 回答期限が近づいているとき
• ケースが期限切れになったとき

メール内の青い詳細を見るボタンをクリックすると、直接ケース詳細ページにアクセスできます。

ステップ2：ケース詳細を確認する

ケース一覧ページに入ると、システムは自動的に保留中のステータスのケースを表示します。

赤く強調表示された回答期限に特に注意してください。ケースの右側にある表示をクリックして詳細ページを開きます。

返却されたケースの確認

以前に提出されたケースが審査中に却下された場合、新しい保留中のケースが自動的に生成されます。

詳細ページの青色リンクのケース番号をクリックすると、前回のケースの詳細と却下理由を確認できます。

ステップ3：証拠書類をアップロードする

ページ上部の黄色の通知バナーに表示されている期限までに、すべての必須書類をアップロードしてください。

取引書類

システムは証拠書類が必要な取引の件数を指定します。青色の注文IDをクリックすると取引の詳細を確認できます。

マーチャント認証書類

調査の要件に応じて、以下の書類をアップロードする必要がある場合があります：

• 事業登録証明書のスキャンコピー
• 法定代理人の身分証明書の表裏写真
• 事業関連の委任状
• 業界資格証明書
• その他の事業関連の証拠書類

追加の証拠書類

調査に役立つその他の書類がある場合は、ページ下部の追加の証拠書類セクションにアップロードできます。

ファイルアップロードの要件

アップロードするファイルが以下の要件を満たしていることを確認してください：

• 対応フォーマット：JPG、PNG、TIFF、PDF、XLSXなど
• 最大ファイルサイズ：1ファイルあたり10MB

ステップ4：下書き保存または書類を提出する

下書き保存

すべての書類がまだ準備できていない場合は、ページ下部の下書きを保存をクリックして進行状況を一時保存し、データの損失を防いでください。

書類を提出する

すべての必須項目と書類が完了していることを確認したら、書類を提出ボタンをクリックしてください。

提出が成功すると、ページ上部に「調査完了」という緑色の通知メッセージが表示されます。

ステップ5：期限切れケースの対応

ケースのステータスが期限切れに変わった場合、現在のケースページから直接書類を提出することはできなくなります。

追加提出アクセスのリクエスト

提出チャネルの再開をリクエストするには、以下から追加書類のリクエストをクリックしてください：

• ケース一覧ページ

  

• ケース詳細ページ

  

プラットフォームはリクエストを審査し、ケースを再提出用に再開できるかどうかを判断します。

よくある質問

Q1: マーチャント調査ケースとは何ですか？なぜこの通知を受け取りましたか？

マーチャント調査ケースは、SHOPLINEペイメントがアカウントのセキュリティ、コンプライアンス要件、または支払いチャネルの審査のために補足書類を収集するために実行するリクエストです。

ケースは以下の場合にトリガーされることがあります：

• リスク管理ルールがトリガーされた場合
• 異常な取引が検出された場合
• 定期的なコンプライアンス審査が必要な場合

Q2: 回答期限を過ぎた場合はどうなりますか？

調査ケースは重要なコンプライアンス要件を含むため、期限切れの場合は以下の結果になることがあります：

• 資金の凍結
• 取引機能の停止

ケースが期限切れになった場合は、すぐに追加書類のリクエストをクリックして、書類提出の再チャンスを申請してください。

Q3: 書類を一度にすべて準備できない場合はどうすればよいですか？

書類は分割してアップロードできます。

一部の書類をアップロードした後、下書きを保存をクリックしてください。残りの書類がすべて準備できたら、ケース詳細ページに戻ってケースを完了し、提出してください。

Q4: 提出後の審査プロセスは通常どのくらいかかりますか？

審査時間はケースの複雑さによって異なります。

提出後は以下の確認をお勧めします：

• ケースのステータス更新
• システム通知
• メールリマインダー

Q5: 提出した書類が要件を満たさなかった場合はどうなりますか？

審査が不成功の場合、ケースは返却され、再び保留中リストに表示されます。

システムから提供された却下理由をよく確認し、必要な書類を再提出してください。

Q6: 追加書類の申請を提出した後、再提出できるまでにどのくらい時間がかかりますか？

追加書類の申請を提出すると、プラットフォームはお客様のアカウントが再提出の機会に適格かどうかを審査します。

申請が承認された場合にのみ、システムは新しい調査ケースを生成し、必要な書類を再提出できるようになります。