Các Loại Hình Kinh Doanh Bị Cấm Ở Hoa Kỳ

Một số loại hình kinh doanh và dịch vụ không đủ điều kiện sử dụng SHOPLINE Payments. Để xác định tính đủ điều kiện của bạn, vui lòng xem xét các danh sách dưới đây chi tiết các loại hình kinh doanh bị cấm và bị hạn chế tại Hoa Kỳ.

Bị cấm đối với tất cả các loại giao dịch

Các doanh nghiệp, dịch vụ hoặc hoạt động sau đây bị nghiêm cấm sử dụng SHOPLINE Payments:

• Sản phẩm hoặc dịch vụ vi phạm hoặc có ý định vi phạm bất kỳ luật pháp, quy định hoặc chính sách địa phương, quốc gia hoặc quốc tế nào áp dụng, hoặc gây cho SHOPLINE vi phạm bất kỳ luật pháp, quy định hoặc chính sách liên quan nào
• Sản phẩm hoặc dịch vụ bất hợp pháp hoặc gian lận, hoặc có mục đích hoặc hiệu quả bất hợp pháp hoặc gian lận
• Sản phẩm hoặc dịch vụ nhằm mục đích gây hại hoặc cố gắng gây hại cho người khác, bao gồm cả trẻ vị thành niên (theo định nghĩa của pháp luật địa phương)
• Sản phẩm hoặc dịch vụ có tính lạm dụng hoặc kích động thù hận, bạo lực, hoặc có tính khiêu dâm, hoặc không tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi
• Sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến bất kỳ quảng cáo, tài liệu khuyến mãi không mong muốn hoặc không được phép, hoặc bất kỳ hình thức spam nào khác
• Sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến các chương trình gây hại như virus, phần mềm gián điệp, hoặc các mã máy tính tương tự được thiết kế để ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính nào
• Sản phẩm hoặc dịch vụ nhằm trốn thuế bất hợp pháp hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ hình thức trốn thuế nào
• Sản phẩm hoặc dịch vụ được thực hiện theo cách có khả năng dẫn đến khiếu nại, tranh chấp, hoàn tiền, trả lại tiền, hoặc các trách nhiệm khác (trực tiếp hoặc gián tiếp) đối với SHOPLINE, khách hàng SHOPLINE khác, bên thứ ba hoặc chính bạn
• Sản phẩm hoặc dịch vụ cho mục đích không được phê duyệt (ví dụ: nếu bạn được phê duyệt sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích kinh doanh cụ thể, bạn không được sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc bất kỳ mục đích kinh doanh không được phê duyệt nào khác)
• Dịch vụ giải trí người lớn và các dịch vụ liên quan, bao gồm phim khiêu dâm, dịch vụ hộ tống, dịch vụ mại dâm và/hoặc bất kỳ hình thức quảng cáo nào cho dịch vụ tình dục
• Dịch vụ cờ bạc nơi bị cấm hoặc cung cấp dịch vụ cờ bạc mà không có giấy phép hoặc giấy phép cần thiết
• Hàng giả hoặc hàng không được phép, hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu của bên thứ ba
• Sản xuất, bán và cung cấp vũ khí và trang bị quân sự
• Cung cấp dịch vụ tài chính có quy định (trực tiếp hoặc gián tiếp) mà không có giấy phép và/hoặc đăng ký hợp lệ
• Bán và/hoặc phân phối bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có giấy phép hoặc giấy phép cần thiết tại nơi hoạt động (chính phủ hoặc các cơ quan khác)
• Bán và/hoặc phân phối bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khuyến khích hoặc cổ vũ phân biệt đối xử, bao gồm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, xu hướng tình dục hoặc tuổi tác
• Sơ đồ Ponzi/kim tự tháp, tiếp thị đa cấp hoặc tiếp thị qua điện thoại
• Buôn bán các loài động vật bị hạn chế và/hoặc nguy cấp và các sản phẩm từ chúng
• Bán, phân phối và/hoặc buôn bán các hiện vật khảo cổ và văn hóa
• Bán quyền truy cập vào các dịch vụ lưu trữ đám mây hoặc chia sẻ tệp kỹ thuật số từ xa
• Bất kỳ giao dịch nào không có mục đích thương mại thực sự, chẳng hạn như gom tiền từ nhiều bên hoặc rút tiền từ thẻ tín dụng hoặc thẻ giá trị lưu trữ
• Bất kỳ doanh nghiệp hoặc giao dịch nào khác nằm ngoài phạm vi rủi ro của chúng tôi dựa trên chính sách nội bộ, chính sách của các đối tác ngân hàng hoặc chính sách của các thành viên trong mạng thanh toán của chúng tôi
• Cá nhân, tổ chức, quốc gia/vùng lãnh thổ hoặc bất kỳ hình thức "cá nhân" nào bị áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế
• Cổ phần vô danh hoặc các thực thể có công ty cổ phần vô danh trong chuỗi sở hữu của họ
• Ngân hàng không có sự hiện diện vật lý tại bất kỳ quốc gia nào (ví dụ: "ngân hàng vỏ bọc")
• Bất kỳ doanh nghiệp, giao dịch hoặc danh mục nào khác nằm ngoài phạm vi rủi ro của chúng tôi, được xác định bởi chính sách nội bộ, chính sách của các đối tác ngân hàng hoặc chính sách của các thành viên trong mạng thanh toán của chúng tôi

Doanh Nghiệp Bị Hạn Chế

Các doanh nghiệp này có thể yêu cầu giấy phép hoặc phải được sự chấp thuận của các nhà thu mua địa phương hoặc các kênh thanh toán.

• Dịch vụ tài chính, bao gồm nhưng không giới hạn:
  • Nhận tiền gửi hoặc quỹ có thể hoàn trả từ công chúng (ví dụ: gây quỹ cộng đồng)
  • Cho vay
  • Dịch vụ mua ngay, trả sau
  • Cho thuê tài chính
  • Dịch vụ chuyển tiền hoặc giá trị
  • Đổi tiền và ngoại tệ
  • Phát hành và quản lý công cụ thanh toán (ví dụ: thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, séc, séc du lịch, phiếu chuyển tiền và hối phiếu ngân hàng, tiền điện tử)
  • Cung cấp bảo lãnh tài chính và cam kết
  • Thực hiện kinh doanh cung cấp dịch vụ giao dịch trong:
    • Công cụ thị trường tiền tệ (séc, hối phiếu, chứng chỉ tiền gửi, phái sinh, v.v.)
    • Ngoại hối
    • Các công cụ trao đổi, lãi suất và chỉ số
    • Chứng khoán có thể chuyển nhượng
    • Giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa
    • Tiền điện tử, tài sản tiền điện tử, tiền ảo, tài sản ảo, token không thể thay thế (NFT), và chào bán coin lần đầu (ICO)
    • Stablecoin và tài sản "thế giới thực" được mã hóa bao gồm hàng hóa, bất động sản, tiền tệ và công cụ tài chính
• Tham gia phát hành chứng khoán và cung cấp dịch vụ tài chính liên quan đến các đợt phát hành đó
• Quản lý danh mục đầu tư cá nhân và/hoặc tập thể
• Bảo quản và quản lý tiền mặt hoặc chứng khoán thanh khoản thay mặt cho người khác; hoặc đầu tư, quản lý hoặc điều hành quỹ hoặc tiền thay mặt cho bất kỳ người nào khác
• Bảo lãnh và phân phối bảo hiểm nhân thọ và các bảo hiểm liên quan đến đầu tư khác
• Các doanh nghiệp và nghề nghiệp phi tài chính được chỉ định ("DNFBPs") và các công ty thu thập hoặc xử lý quỹ thay mặt bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn:
  • Sòng bạc, xổ số, cờ bạc trực tuyến, hoặc bất kỳ hành động nào liên quan đến việc đặt cược tài sản nhằm mục đích giành giải thưởng/phần thưởng, và bất kỳ công cụ nào được thiết kế hoặc tiếp thị để tính toán hoặc đánh giá khả năng đặt cược hoặc đánh bạc thành công
  • Đại lý bất động sản
  • Nhà buôn hàng xa xỉ hoặc các mặt hàng giá trị cao, ví dụ như nhà buôn kim loại quý và đá quý; bán kim loại quý rời, đá quý và kim cương như vàng, titan, bạch kim, kim cương, v.v.
  • Luật sư, công chứng viên, các chuyên gia pháp lý độc lập khác và kế toán
  • Nhà cung cấp dịch vụ tín thác và công ty
  • Các thực thể khác thực hiện chi trả hoặc thu thập quỹ thay mặt cho bất kỳ người hoặc tổ chức nào khác ngoài chính bạn (ngoại trừ các thực thể liên kết của bạn)
• Tổ chức từ thiện (bao gồm cả tổ chức từ thiện chưa đăng ký), tổ chức phi chính phủ hoặc tổ chức phi lợi nhuận
• Các hoạt động khác bao gồm:
  • Dịch vụ mai mối hoặc hẹn hò
  • Nền tảng phát trực tiếp và dịch vụ trò chuyện
  • Chợ điện tử
  • Hỗ trợ, bán hoặc phân phối hóa chất
  • Dược phẩm và thực phẩm chức năng (bao gồm nhưng không giới hạn thuốc kê đơn, thuốc tăng cường sinh lý và sản phẩm giảm cân)
  • Các công ty dầu khí, cũng như các hoạt động liên quan
  • Đấu giá phí đặt cược
  • Tổ chức chính trị
  • Tổ chức tôn giáo
  • Thiết bị giám sát, ví dụ như camera gián điệp
  • Sản phẩm rượu, thuốc lá và thuốc lá điện tử
  • Cần sa, dầu CBD và các dụng cụ liên quan đến ma túy
  • Nhập khẩu hoặc xuất khẩu bất kỳ "hàng hóa sử dụng kép" nào theo định nghĩa của bất kỳ quốc gia nào có thẩm quyền đối với các danh mục kiểm soát xuất khẩu liên quan của các thực thể SHOPLINE
  • Thiết bị y tế và dịch vụ được quản lý, bao gồm chẩn đoán giới tính thai nhi
  • Dịch vụ sắp xếp liên quan đến du lịch
• Các hoạt động rủi ro cao khác theo chính sách nội bộ của chúng tôi, chính sách của các đối tác ngân hàng hoặc chính sách của các thành viên trong mạng lưới thanh toán của chúng tôi