Các loại hình kinh doanh bị cấm tại Hoa Kỳ

Một số loại hình doanh nghiệp và dịch vụ không đủ điều kiện để sử dụng SHOPLINE Payments. Để xác định tính đủ điều kiện của bạn, vui lòng xem xét các danh sách dưới đây chi tiết các loại hình doanh nghiệp bị cấm và hạn chế cho Hoa Kỳ.

Bị cấm cho Tất cả các Loại giao dịch

Các doanh nghiệp, dịch vụ hoặc hoạt động sau đây bị cấm sử dụng SHOPLINE Payments:

• Sản phẩm hoặc dịch vụ mà bằng bất kỳ cách nào vi phạm hoặc có ý định vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc chính sách địa phương, quốc gia hoặc quốc tế nào áp dụng, hoặc khiến SHOPLINE vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc chính sách liên quan nào
• Sản phẩm hoặc dịch vụ bất hợp pháp hoặc gian lận, hoặc có bất kỳ mục đích hoặc hiệu ứng bất hợp pháp hoặc gian lận nào
• Sản phẩm hoặc dịch vụ nhằm mục đích gây hại hoặc cố gắng gây hại cho người khác, bao gồm cả trẻ vị thành niên (theo định nghĩa của luật pháp địa phương)
• Sản phẩm hoặc dịch vụ mang tính lạm dụng hoặc kích động thù hận, bạo lực, hoặc có tính quyến rũ, hoặc không tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi
• Sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến bất kỳ quảng cáo không mong muốn hoặc không được phép, tài liệu quảng cáo, hoặc bất kỳ hình thức spam nào khác
• Sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến các chương trình gây hại như virus, phần mềm gián điệp, hoặc mã máy tính tương tự được thiết kế để ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính nào
• Sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ trốn tránh bất hợp pháp bất kỳ loại thuế, phí, hoặc nghĩa vụ nào áp dụng, hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ hình thức trốn thuế nào
• Sản phẩm hoặc dịch vụ được thực hiện theo cách có khả năng dẫn đến khiếu nại, tranh chấp, đảo ngược, hoàn tiền, hoặc trách nhiệm khác (trực tiếp hoặc gián tiếp) đối với SHOPLINE, các khách hàng khác của SHOPLINE, bên thứ ba, hoặc chính bạn
• Sản phẩm hoặc dịch vụ cho một mục đích không được phê duyệt (tức là, nếu bạn được phê duyệt để sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích kinh doanh cụ thể, bạn không được sử dụng chúng cho các mục đích cá nhân hoặc bất kỳ mục đích kinh doanh không được phê duyệt nào khác)
• Giải trí người lớn và các dịch vụ liên quan, bao gồm khiêu dâm, dịch vụ hộ tống, dịch vụ mại dâm, và/hoặc bất kỳ hình thức quảng cáo nào cho hoặc về các dịch vụ tình dục
• Dịch vụ đánh bạc nơi mà nó là bất hợp pháp hoặc cung cấp dịch vụ đánh bạc mà không có giấy phép hoặc giấy phép cần thiết
• Hàng giả hoặc hàng hóa không được phép, hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu của bên thứ ba
• Sản xuất, bán và cung cấp vũ khí và đạn dược
• Cung cấp dịch vụ tài chính có quy định (trực tiếp hoặc gián tiếp) mà không có giấy phép và/hoặc đăng ký hợp lệ
• Bán và/hoặc phân phối bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có giấy phép hoặc giấy phép cần thiết tại nơi hoạt động của chúng (của chính phủ hoặc khác)
• Bán và/hoặc phân phối bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà khuyến khích hoặc cổ vũ phân biệt đối xử, bao gồm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, xu hướng tình dục, hoặc độ tuổi
• Chương trình Ponzi/Pyramid, Tiếp thị đa cấp, hoặc Tiếp thị qua điện thoại
• Thương mại các loài động vật bị hạn chế và/hoặc có nguy cơ tuyệt chủng và các sản phẩm được sản xuất từ chúng
• Bán, phân phối, và/hoặc thương mại các di tích khảo cổ và văn hóa
• Bán quyền truy cập vào các dịch vụ lưu trữ trực tuyến hoặc dịch vụ chia sẻ tệp kỹ thuật số từ xa
• Bất kỳ giao dịch nào được thực hiện mà không có mục đích thương mại thực sự, chẳng hạn như việc gom quỹ giữa nhiều bên hoặc rút tiền từ thẻ tín dụng hoặc thẻ giá trị lưu trữ
• Bất kỳ doanh nghiệp hoặc giao dịch nào khác nằm ngoài khả năng chấp nhận rủi ro của chúng tôi dựa trên các chính sách nội bộ của chúng tôi, các chính sách của các đối tác ngân hàng của chúng tôi, hoặc các chính sách của các bên tham gia trong mạng lưới thanh toán của chúng tôi
• Cá nhân, thực thể, quốc gia/khu vực, hoặc bất kỳ hình thức "người" nào khác chịu sự trừng phạt quốc tế
• Cổ phiếu vô danh hoặc thực thể có công ty cổ phiếu vô danh trong chuỗi sở hữu của họ
• Các ngân hàng không có sự hiện diện vật lý tại bất kỳ quốc gia nào (tức là, "ngân hàng vỏ")
• Bất kỳ doanh nghiệp, giao dịch, hoặc danh mục nào khác nằm ngoài khả năng chấp nhận rủi ro của chúng tôi, như được xác định bởi các chính sách nội bộ của chúng tôi, các chính sách của các đối tác ngân hàng của chúng tôi, hoặc các chính sách của các bên tham gia trong mạng lưới thanh toán của chúng tôi

Doanh nghiệp Bị Hạn Chế

Các doanh nghiệp này có thể yêu cầu giấy phép hoặc phải được sự chấp thuận của các nhà thu mua địa phương hoặc các kênh thanh toán.

• Dịch vụ tài chính, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  • Chấp nhận tiền gửi hoặc quỹ có thể hoàn trả từ công chúng (ví dụ: crowdfunding)
  • Cho vay
  • Dịch vụ mua ngay, trả sau
  • Cho thuê tài chính
  • Dịch vụ chuyển tiền hoặc giá trị
  • Đổi tiền và ngoại tệ
  • Phát hành và quản lý các công cụ thanh toán (ví dụ: thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, séc, séc du lịch, lệnh chuyển tiền và hối phiếu, tiền điện tử)
  • Cung cấp bảo lãnh và cam kết tài chính
  • Thực hiện một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao dịch trong:
    • Các công cụ thị trường tiền tệ (séc, hóa đơn, chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tương lai, v.v.)
    • Ngoại hối
    • Các công cụ hoán đổi, lãi suất và chỉ số
    • Chứng khoán có thể chuyển nhượng
    • Giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa
    • Tiền điện tử, tài sản tiền điện tử, tiền tệ ảo, tài sản ảo, token không thể thay thế (NFT), và phát hành đồng tiền ban đầu (ICO)
    • Stablecoin và tài sản "thế giới thực" được mã hóa bao gồm hàng hóa, bất động sản, tiền tệ và công cụ tài chính
• Tham gia phát hành chứng khoán và cung cấp dịch vụ tài chính liên quan đến các vấn đề đó
• Quản lý danh mục đầu tư cá nhân và/hoặc tập thể
• Bảo quản và quản lý tiền mặt hoặc chứng khoán lỏng thay mặt cho người khác; hoặc đầu tư, quản lý hoặc quản lý quỹ hoặc tiền thay mặt cho bất kỳ người nào khác
• Bảo lãnh và phân phối bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm liên quan đến đầu tư khác
• Các doanh nghiệp và nghề nghiệp phi tài chính được chỉ định ("DNFBPs") và các công ty thu thập hoặc xử lý quỹ thay mặt cho bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  • Casino, xổ số, cờ bạc trực tuyến, hoặc bất kỳ hành động nào liên quan đến việc đặt cược tài sản với mục đích giành giải thưởng/phần thưởng, và bất kỳ công cụ nào được thiết kế hoặc tiếp thị để tính toán hoặc đánh giá khả năng đặt cược hoặc cờ bạc thành công
  • Đại lý bất động sản
  • Nhà buôn hàng hóa xa xỉ hoặc các mặt hàng có giá trị cao, ví dụ, nhà buôn kim loại và đá quý; bán kim loại quý rời, đá quý và đá như vàng, titan, bạch kim, kim cương, v.v.
  • Luật sư, công chứng viên, các chuyên gia pháp lý độc lập khác và kế toán
  • Các nhà cung cấp dịch vụ ủy thác và công ty
  • Các thực thể khác thực hiện thanh toán hoặc thu quỹ thay mặt cho bất kỳ người hoặc thực thể nào khác ngoài chính bạn (trừ các thực thể liên kết của bạn)
• Các tổ chức từ thiện (bao gồm cả các tổ chức từ thiện chưa đăng ký), tổ chức phi chính phủ, hoặc tổ chức phi lợi nhuận
• Các hoạt động khác bao gồm:
  • Dịch vụ mai mối hoặc hẹn hò
  • Các nền tảng phát trực tiếp và dịch vụ trò chuyện
  • Chợ trực tuyến
  • Thúc đẩy, bán hoặc phân phối hóa chất
  • Thuốc và thực phẩm chức năng (bao gồm nhưng không giới hạn ở thuốc theo toa, thuốc tăng cường tình dục và sản phẩm giảm cân)
  • Các công ty dầu khí, cũng như các hoạt động liên quan
  • Đấu giá phí thầu
  • Các tổ chức chính trị
  • Các tổ chức tôn giáo
  • Thiết bị giám sát, ví dụ, camera gián điệp
  • Sản phẩm rượu, thuốc lá và thuốc lá điện tử
  • Marijuana, dầu CBD và các dụng cụ liên quan đến ma túy
  • Nhập khẩu hoặc xuất khẩu bất kỳ "hàng hóa hai mục đích" nào như được định nghĩa bởi bất kỳ quốc gia nào có thẩm quyền đối với bất kỳ danh sách phân loại kiểm soát xuất khẩu liên quan của các thực thể SHOPLINE
  • Các thiết bị và dịch vụ y tế được quản lý, bao gồm chẩn đoán giới tính thai nhi
  • Dịch vụ sắp xếp liên quan đến du lịch
• Các hoạt động có rủi ro cao khác theo chính sách nội bộ của chúng tôi, chính sách của các đối tác ngân hàng của chúng tôi, hoặc chính sách của các bên tham gia trong mạng lưới thanh toán của chúng tôi