Xử lý các trường hợp điều tra thương nhân (Chỉ dành cho Hồng Kông)

Tính năng Trường hợp Điều tra Thương nhân cho phép đội ngũ Rủi ro & Tuân thủ của SHOPLINE Payments thu thập các tài liệu xác minh giao dịch và thương nhân cần thiết theo các quy định liên quan và yêu cầu bảo mật tài khoản.

Để nâng cao hiệu quả xử lý và giảm thiểu sự chậm trễ hoặc thiếu thông tin do giao tiếp qua email, tính năng này cho phép thương nhân trực tiếp xem xét các trường hợp, tải lên tài liệu và theo dõi tiến trình điều tra ngay trong hệ thống.

Sau khi nhận được thông báo điều tra, vui lòng gửi các tài liệu hỗ trợ cần thiết càng sớm càng tốt. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào khi hoàn thành biểu mẫu hoặc tải lên tệp, vui lòng liên hệ với đội ngũ Hỗ trợ SHOPLINE để được trợ giúp.

Cách Xử lý Trường hợp Điều tra Thương nhân

Nếu tài khoản của bạn có trường hợp điều tra đang chờ xử lý, hãy làm theo các bước dưới đây để gửi các tài liệu cần thiết.

Bước 1: Truy cập Trang Trường hợp Điều tra Thương nhân

Bạn có thể truy cập các trường hợp đang chờ xử lý bằng một trong các cách sau.

Phương pháp 1: Từ Trang Tổng quan Tài khoản

Từ trang quản trị SHOPLINE của bạn, đi tới Cài đặt > Thanh toán > Tài khoản > Tổng quan.

Nếu có trường hợp đang chờ xử lý, một thanh thông báo màu vàng sẽ xuất hiện ở đầu trang. Nhấp vào Giải quyết ngay ở bên phải thanh thông báo để mở trang trường hợp.

Phương pháp 2: Từ Menu Điều hướng

Mở rộng menu Quản lý thương nhân, sau đó nhấp vào Trường hợp điều tra thương nhân để xem tất cả các trường hợp.

Phương pháp 3: Từ Thông báo Email

Hệ thống sẽ gửi email nhắc nhở khi:

• Một trường hợp mới được tạo
• Hạn chót phản hồi đang đến gần
• Trường hợp đã quá hạn

Nhấp vào nút màu xanh Xem chi tiết trong email để truy cập trực tiếp trang chi tiết trường hợp.

Bước 2: Xem lại Chi tiết Trường hợp

Sau khi vào trang danh sách trường hợp, hệ thống sẽ tự động hiển thị các trường hợp có trạng thái Đang chờ.

Vui lòng chú ý đến Hạn chót phản hồi được tô màu đỏ. Nhấp vào Xem ở bên phải trường hợp để mở trang chi tiết.

Xem lại các Trường hợp Đã Trả lại

Nếu một trường hợp đã gửi trước đó bị từ chối trong quá trình xem xét, một trường hợp mới đang chờ sẽ được tạo tự động.

Bạn có thể nhấp vào số trường hợp liên kết màu xanh trên trang chi tiết để xem lại chi tiết trường hợp trước và lý do từ chối.

Bước 3: Tải lên Tài liệu Hỗ trợ

Vui lòng tải lên tất cả các tài liệu cần thiết trước hạn chót được hiển thị trong biểu ngữ thông báo màu vàng ở đầu trang.

Tài liệu Giao dịch

Hệ thống sẽ chỉ định số lượng giao dịch cần tài liệu hỗ trợ. Bạn có thể nhấp vào ID Đơn hàng màu xanh để xem chi tiết giao dịch.

Tài liệu Xác minh Thương nhân

Tùy theo yêu cầu điều tra, bạn có thể cần tải lên:

• Bản sao quét giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của bạn
• Ảnh mặt trước và mặt sau của giấy tờ tùy thân của người đại diện pháp luật
• Thư ủy quyền liên quan đến kinh doanh
• Giấy chứng nhận năng lực ngành nghề
• Các tài liệu hỗ trợ khác liên quan đến kinh doanh

Tài liệu Hỗ trợ Bổ sung

Nếu bạn có các tài liệu khác có thể hỗ trợ cho việc điều tra, bạn có thể tải lên trong phần Tài liệu Hỗ trợ Bổ sung ở cuối trang.

Yêu cầu Tải lên Tệp

Vui lòng đảm bảo các tệp tải lên đáp ứng các yêu cầu sau:

• Định dạng hỗ trợ: JPG, PNG, TIFF, PDF, XLSX, v.v.
• Kích thước tệp tối đa: 10 MB mỗi tệp

Bước 4: Lưu Nháp hoặc Gửi Tài liệu

Lưu Nháp

Nếu tất cả tài liệu chưa sẵn sàng, hãy nhấp Lưu nháp ở cuối trang để tạm thời lưu tiến trình và tránh mất dữ liệu.

Gửi Tài liệu

Sau khi xác nhận tất cả các trường và tài liệu cần thiết đã hoàn thành, hãy nhấp nút Gửi tài liệu.

Khi gửi thành công, một thông báo màu xanh với nội dung "Điều tra Hoàn tất" sẽ xuất hiện ở đầu trang.

Bước 5: Xử lý Các Trường hợp Quá Hạn

Nếu trạng thái trường hợp chuyển sang Quá hạn, bạn sẽ không thể gửi tài liệu trực tiếp qua trang trường hợp hiện tại.

Yêu cầu truy cập nộp thêm tài liệu

Để yêu cầu mở lại kênh nộp tài liệu, hãy nhấp vào Yêu cầu tài liệu bổ sung từ:

• Trang danh sách trường hợp

  

• Trang chi tiết trường hợp

  

Nền tảng sẽ xem xét yêu cầu của bạn và quyết định liệu trường hợp có thể được mở lại để nộp tài liệu hay không.

Câu hỏi thường gặp

Q1: Trường hợp điều tra thương nhân là gì? Tại sao tôi nhận được thông báo này?

Trường hợp điều tra thương nhân là yêu cầu do SHOPLINE Payments khởi xướng để thu thập tài liệu hỗ trợ nhằm đảm bảo an ninh tài khoản, yêu cầu tuân thủ hoặc đánh giá kênh thanh toán.

Trường hợp có thể được kích hoạt khi:

• Các quy tắc kiểm soát rủi ro được kích hoạt
• Phát hiện giao dịch bất thường
• Yêu cầu đánh giá tuân thủ định kỳ

Q2: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bỏ lỡ Hạn chót phản hồi?

Vì các trường hợp điều tra liên quan đến các yêu cầu tuân thủ quan trọng, các trường hợp quá hạn có thể dẫn đến:

• Đóng băng quỹ
• Tạm ngưng chức năng giao dịch

Nếu trường hợp của bạn bị quá hạn, hãy ngay lập tức nhấp vào Yêu cầu tài liệu bổ sung để xin cơ hội nộp tài liệu thêm lần nữa.

Q3: Tôi nên làm gì nếu không thể chuẩn bị tất cả tài liệu cùng lúc?

Bạn có thể tải lên tài liệu theo từng đợt.

Sau khi tải lên một phần tài liệu, nhấp vào Lưu nháp. Khi tất cả tài liệu còn lại đã sẵn sàng, quay lại trang chi tiết trường hợp để hoàn thành và nộp hồ sơ.

Q4: Quá trình xem xét thường mất bao lâu sau khi nộp?

Thời gian xem xét thay đổi tùy theo độ phức tạp của trường hợp.

Sau khi nộp, chúng tôi khuyến nghị bạn theo dõi:

• Cập nhật trạng thái trường hợp
• Thông báo hệ thống
• Nhắc nhở qua email

Q5: Điều gì xảy ra nếu tài liệu tôi nộp không đáp ứng yêu cầu?

Nếu việc xem xét không thành công, trường hợp sẽ được trả lại và hiển thị lại trong danh sách Đang chờ xử lý.

Vui lòng xem kỹ lý do từ chối do hệ thống cung cấp và nộp lại các tài liệu cần thiết theo yêu cầu.

Q6: Sau khi gửi đơn Yêu cầu bổ sung tài liệu, mất bao lâu tôi có thể gửi lại?

Sau khi bạn gửi đơn Yêu cầu bổ sung tài liệu, nền tảng sẽ xem xét xem tài khoản của bạn có đủ điều kiện để được gửi lại hay không.

Chỉ khi yêu cầu được phê duyệt, hệ thống mới tạo một trường hợp điều tra mới, cho phép bạn gửi lại các tài liệu cần thiết.