Các Doanh Nghiệp Bị Cấm Ở Canada

Một số doanh nghiệp và dịch vụ không đủ điều kiện sử dụng SHOPLINE Payments. Để xác định tính đủ điều kiện của bạn, hãy xem xét các danh sách dưới đây về các loại hình kinh doanh bị cấm và bị hạn chế tại Canada.

Bị cấm đối với tất cả các loại giao dịch

Các doanh nghiệp, dịch vụ hoặc hoạt động sau đây bị nghiêm cấm sử dụng SHOPLINE Payments:

• Sản phẩm hoặc dịch vụ vi phạm, hoặc có ý định vi phạm, bất kỳ luật pháp, quy định hoặc chính sách địa phương, quốc gia hoặc quốc tế nào áp dụng, hoặc gây cho SHOPLINE vi phạm bất kỳ luật pháp, quy định hoặc chính sách liên quan nào
• Sản phẩm hoặc dịch vụ bất hợp pháp hoặc gian lận, hoặc có mục đích hoặc hiệu quả bất hợp pháp hoặc gian lận
• Sản phẩm hoặc dịch vụ có ý định gây hại hoặc cố gắng gây hại cho người khác, bao gồm cả trẻ vị thành niên (theo định nghĩa của luật pháp địa phương áp dụng)
• Sản phẩm hoặc dịch vụ có tính lạm dụng, kích động thù hận hoặc bạo lực, phản động, hoặc không tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi
• Sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến quảng cáo, tài liệu khuyến mãi không mong muốn hoặc không được phép, hoặc bất kỳ hình thức spam nào khác
• Sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến các chương trình gây hại như virus, phần mềm gián điệp hoặc phần mềm hoặc mã độc hại khác được thiết kế để làm gián đoạn hoặc gây hư hại hệ thống máy tính, phần mềm hoặc phần cứng
• Sản phẩm hoặc dịch vụ được thiết kế để, hoặc có thể được sử dụng để, vượt qua các kiểm soát hệ thống, tham gia vào hành vi người dùng lừa đảo hoặc không xác thực, hoặc giả mạo danh tính của mình
• Sản phẩm hoặc dịch vụ có ý định trốn thuế, lệ phí hoặc thuế quan áp dụng một cách bất hợp pháp, hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ hình thức trốn thuế nào
• Sản phẩm hoặc dịch vụ được thực hiện theo cách có khả năng dẫn đến khiếu nại, tranh chấp, hoàn tiền, trả lại tiền hoặc các trách nhiệm khác (trực tiếp hoặc gián tiếp) đối với SHOPLINE, các thương nhân SHOPLINE khác, bên thứ ba hoặc chính bạn
• Sản phẩm hoặc dịch vụ được sử dụng cho mục đích không được phê duyệt (ví dụ: nếu bạn được phê duyệt sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích kinh doanh cụ thể, bạn không được sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc bất kỳ mục đích kinh doanh không được phép nào khác)
• Sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến hoạt động đầu cơ, đầu tư hoặc chênh lệch tỷ giá ngoại tệ
• Dịch vụ giải trí người lớn và các dịch vụ liên quan, bao gồm phim khiêu dâm, dịch vụ hộ tống, mại dâm và bất kỳ hình thức quảng cáo dịch vụ tình dục nào
• Sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến các hoạt động hoặc dịch vụ yêu cầu giấy phép, trong trường hợp các yêu cầu về cấp phép và quy định chưa được đáp ứng. Cho đến khi giấy phép được xác nhận, các hoạt động này sẽ được coi là bị cấm.
• Nội dung người lớn & Dịch vụ liên quan, bao gồm phim khiêu dâm, dịch vụ hộ tống, mại dâm và bất kỳ hình thức quảng cáo dịch vụ tình dục nào, cũng như nội dung liên quan đến các hành vi bất hợp pháp, khai thác, không đồng thuận hoặc bị coi là cực kỳ phản cảm
• Dịch vụ cờ bạc nơi cờ bạc là bất hợp pháp, hoặc cung cấp dịch vụ cờ bạc mà không có giấy phép hoặc giấy phép cần thiết (bao gồm cả cá cược trò chơi kỹ năng)
• Ma túy bất hợp pháp & Chất kiểm soát, bao gồm việc bán, phân phối, sản xuất hoặc tạo điều kiện cho các chất này
• Hàng giả hoặc hàng không được phép, bao gồm sản phẩm hoặc dịch vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu của bên thứ ba, bao gồm hàng kỹ thuật số và giả mạo thương hiệu
• Sản xuất, bán và cung cấp vũ khí, bao gồm các giao dịch kinh doanh liên quan đến các mặt hàng quân sự, bao gồm súng và các bộ phận của chúng, bản thiết kế vũ khí và "súng ma"
• Cho vay ngày trả lương và cho vay bóc lột, bao gồm các khoản vay ngắn hạn với lãi suất cao khai thác người tiêu dùng hoặc vi phạm các thực hành cho vay có trách nhiệm
• Lời nói thù ghét và phân biệt đối xử, bao gồm việc bán và/hoặc phân phối các sản phẩm hoặc dịch vụ khuyến khích hoặc thúc đẩy phân biệt đối xử dựa trên các đặc điểm được bảo vệ, bao gồm nhưng không giới hạn chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật, tôn giáo, tầng lớp, giới tính, xu hướng tình dục, nhận dạng giới và bệnh nghiêm trọng
• Các mô hình Ponzi, mô hình kim tự tháp, tiếp thị đa cấp (MLM) hoặc tiếp thị qua điện thoại
• Bán, phân phối và buôn bán các loài động vật bị hạn chế và/hoặc có nguy cơ tuyệt chủng, bao gồm các sản phẩm có nguồn gốc từ chúng
• Việc bán, phân phối và/hoặc buôn bán các cổ vật khảo cổ và văn hóa
• Việc bán quyền truy cập vào các dịch vụ lưu trữ đám mây hoặc chia sẻ tệp kỹ thuật số từ xa
• Xác người và bộ phận cơ thể người, bao gồm việc bán, phân phối hoặc buôn bán các cơ quan, xương và các mô người khác, ngoại trừ trong các trường hợp hạn chế liên quan đến các chương trình do chính phủ tài trợ dưới sự giám sát nghiêm ngặt
• Các giao dịch không nhằm mục đích thương mại thực sự, bao gồm việc gom quỹ giữa nhiều bên hoặc rút tiền mặt từ thẻ tín dụng hoặc thẻ giá trị lưu trữ
• Việc cung cấp dịch vụ tài chính có quy định (trực tiếp hoặc gián tiếp) mà không có giấy phép và/hoặc đăng ký hợp lệ
• Việc bán và/hoặc phân phối các sản phẩm hoặc dịch vụ mà không có giấy phép hoặc giấy phép cần thiết tại nơi hoạt động (cơ quan chính phủ hoặc các cơ quan khác)
• Bất kỳ giao dịch nào không nhằm mục đích thương mại thực sự, chẳng hạn như việc gom quỹ giữa nhiều bên hoặc rút tiền mặt từ thẻ tín dụng hoặc thẻ giá trị lưu trữ
• Bất kỳ doanh nghiệp, giao dịch hoặc danh mục nào khác nằm ngoài phạm vi rủi ro mà chúng tôi chấp nhận dựa trên chính sách nội bộ, chính sách của các đối tác ngân hàng hoặc chính sách của các thành viên trong mạng thanh toán của chúng tôi
• Các cá nhân, tổ chức, quốc gia/vùng lãnh thổ hoặc các đối tượng khác bị áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế, bao gồm những đối tượng bị chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế trừng phạt
• Bất kỳ tổ chức nào có cổ phần vô danh hoặc có các công ty cổ phần vô danh trong cấu trúc sở hữu của mình, do các rủi ro liên quan đến tính ẩn danh và thiếu minh bạch
• Các ngân hàng không có sự hiện diện vật lý tại bất kỳ quốc gia nào (tức là "ngân hàng vỏ bọc"), thường được sử dụng để tạo điều kiện cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp

Doanh nghiệp bị hạn chế

Các doanh nghiệp này có thể yêu cầu giấy phép hoặc phải được SHOPLINE Payments, các nhà thu hộ địa phương hoặc các kênh thanh toán phê duyệt:

• Dịch vụ tài chính, bao gồm nhưng không giới hạn:
  • Nhận tiền gửi và các khoản tiền có thể hoàn trả khác từ công chúng, bao gồm cả huy động vốn cộng đồng
  • Dịch vụ cho vay và liên quan đến nợ
  • Dịch vụ mua ngay, trả sau
  • Cho thuê tài chính
  • Dịch vụ chuyển tiền hoặc giá trị
  • Chuyển tiền và đổi ngoại tệ
  • Phát hành và quản lý phương tiện thanh toán (ví dụ: thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, séc, séc du lịch, phiếu chuyển tiền, hối phiếu ngân hàng và tiền điện tử)
  • Cung cấp bảo lãnh tài chính và cam kết
  • Thực hiện kinh doanh cung cấp dịch vụ giao dịch trong:
    • Công cụ thị trường tiền tệ (séc, hối phiếu, chứng chỉ tiền gửi, phái sinh, v.v.)
    • Ngoại hối
    • Công cụ trao đổi, lãi suất, chỉ số và tài sản lai
    • Chứng khoán có thể chuyển nhượng
    • Giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa
    • Tiền điện tử, tài sản tiền điện tử, tiền ảo, tài sản ảo, token không thể thay thế (NFT) và chào bán coin lần đầu (ICO)
    • Stablecoin và tài sản "thế giới thực" được mã hóa, bao gồm hàng hóa, bất động sản, tiền tệ và công cụ tài chính
• Tham gia phát hành chứng khoán và cung cấp dịch vụ tài chính liên quan đến các đợt phát hành đó
• Quản lý danh mục đầu tư cá nhân và/hoặc tập thể
• Bảo quản và quản lý tiền mặt hoặc chứng khoán thanh khoản thay mặt cho người khác
• Đầu tư và quản lý quỹ, hoặc đầu tư, quản lý hoặc điều hành quỹ hoặc tiền thay mặt cho người khác
• Bảo lãnh và phân phối bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm liên quan đến đầu tư khác
• Các Doanh nghiệp và Nghề nghiệp Phi Tài chính được Chỉ định ("DNFBPs") và các công ty thu thập hoặc xử lý quỹ thay mặt cho bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn:
  • Sòng bạc, xổ số, cờ bạc trực tuyến hoặc bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc đặt cược tài sản nhằm mục đích giành giải thưởng hoặc phần thưởng, cũng như bất kỳ công cụ nào được thiết kế hoặc tiếp thị để tính toán hoặc đánh giá khả năng đặt cược hoặc đánh bạc thành công
  • Đại lý bất động sản
  • Người buôn bán hàng hóa xa xỉ hoặc các mặt hàng có giá trị cao, ví dụ như người buôn bán kim loại quý và đá quý; việc bán kim loại quý rời, đá quý và ngọc, bao gồm nhưng không giới hạn vàng, bạc, titan, bạch kim, palladium và kim cương
  • Luật sư, công chứng viên, các chuyên gia pháp lý độc lập khác và kế toán
  • Nhà cung cấp dịch vụ tín thác và công ty
  • Các thực thể khác thực hiện chi trả hoặc thu thập quỹ thay mặt cho người hoặc thực thể khác ngoài chính bạn (ngoại trừ các thực thể liên kết của bạn)
• Bán hàng hóa gần như tiền mặt
• Tổ chức từ thiện (bao gồm cả tổ chức từ thiện chưa đăng ký), tổ chức phi chính phủ hoặc tổ chức phi lợi nhuận
• Các hoạt động khác, bao gồm:
  • Dịch vụ mai mối hoặc hẹn hò
  • Nền tảng phát trực tiếp và dịch vụ trò chuyện
  • Chợ điện tử
  • Hỗ trợ, bán hoặc phân phối hóa chất
  • Dược phẩm và thực phẩm chức năng (bao gồm nhưng không giới hạn thuốc kê đơn, thuốc tăng cường sinh lý và sản phẩm giảm cân)
  • Công ty dầu khí, cũng như các hoạt động liên quan
  • Đấu giá phí đặt giá thầu
  • Tổ chức chính trị
  • Tổ chức tôn giáo
  • Thiết bị giám sát, ví dụ như camera gián điệp
  • Rượu
  • Sản phẩm và phụ kiện thuốc lá, nicotine và thuốc lá điện tử
  • Sản phẩm cần sa, THC và CBD
  • Dụng cụ liên quan đến ma túy
  • Nhập khẩu hoặc xuất khẩu bất kỳ "hàng hóa sử dụng kép" nào theo định nghĩa của bất kỳ quốc gia nào có thẩm quyền đối với các danh mục kiểm soát xuất khẩu áp dụng cho các thực thể SHOPLINE
  • Thiết bị và dịch vụ y tế được điều chỉnh, bao gồm chẩn đoán giới tính thai nhi
  • Giao dịch Nạp tiền Tài khoản
  • Trí tuệ nhân tạo tạo sinh & Trí tuệ nhân tạo
  • Dropshipping
  • Dịch vụ sắp xếp liên quan đến du lịch
• Các hoạt động rủi ro cao khác phù hợp với chính sách nội bộ của chúng tôi, chính sách của các đối tác ngân hàng của chúng tôi hoặc chính sách của các thành viên trong mạng lưới thanh toán của chúng tôi