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禁止与受限业务（美国）

某些类型的业务和服务不符合使用 SHOPLINE Payments 的条件。为确认您是否具备申请资质，请仔细查阅下方有关美国地区全面禁止与受限业务类型的详细列表。

 

 

所有交易类型均禁止的业务

严禁从事以下业务、服务或活动的商家使用 SHOPLINE Payments：

  • 以任何方式违反或意图违反任何适用的地方、国家或国际法律、法规或政策，或导致 SHOPLINE 违反相关法律、法规或政策的商品或服务。
  • 非法或具有欺诈性质，或具有任何非法/欺诈性目的及影响的商品或服务。
  • 旨在伤害或企图伤害他人，包括未成年人（根据当地法律定义）的商品或服务。
  • 具有侮辱性、煽动仇恨、宣扬暴力、色情诱惑，或不符合我们内容标准的商品或服务。
  • 与任何未经请求或未经授权的广告、促销材料或任何其他形式的垃圾信息（Spam）相关的商品或服务。
  • 与病毒、间谍软件或旨在破坏任何计算机软硬件运行的类似恶意代码等有害程序相关的商品或服务。
  • 非法逃避任何适用税收、征费或关税，或为任何形式的逃税行为提供便利的商品或服务。
  • 其经营方式可能直接或间接导致 SHOPLINE、其他 SHOPLINE 客户、第三方或您自身面临投诉、纠纷、撤销付款（Reversals）、拒付（Chargebacks）或其他责任的商品或服务。
  • 用于未经批准用途的商品或服务（即：如果您获准将我们的服务用于特定的商业目的，则不得将其用于个人目的或任何其他未经批准的商业目的）。
  • 成人娱乐及相关服务，包括色情内容、伴游服务、卖淫服务，和/或任何形式的性服务广告。
  • 在非法地区提供赌博服务，或在未取得所需许可或执照的情况下提供赌博服务。
  • 假冒或未经授权的商品，或侵犯第三方知识产权及专有权利的商品或服务。
  • 武器和军火的制造、销售及供应。
  • 未经有效许可和/或注册，（直接或间接）提供受监管的金融服务。
  • 在未获得运营所在地所需许可或执照（政府或相关机构发放）的情况下，销售和/或分销任何商品或服务。
  • 销售和/或分销任何宣扬或鼓励歧视（包括基于种族、性别、宗教、国籍、残疾、性取向或年龄的歧视）的商品或服务。
  • 庞氏骗局/金字塔传销、多层次直销 (MLM) 或电话营销。
  • 交易受限和/或濒危动物物种及其衍生制品。
  • 考古及文化文物的销售、分销和/或交易。
  • 销售网络储物柜（Cyberlockers）或远程数字文件共享服务的访问权限。
  • 任何没有真实商业目的的交易，例如多方资金池操作或信用卡/储值卡套现。
  • 受到国际制裁的个人、实体、国家/地区或任何其他形式的“人”。
  • 不记名股份，或所有权链条中包含不记名股份公司的实体。
  • 在任何国家均无实体物理存在的银行（即“空壳银行”）。
  • 根据我们内部政策、合作银行政策或支付网络参与者政策决定的，任何超出我们风险承受能力的其他业务、交易或类别。

 

 

受限业务

此类业务可能需要特定资质许可，或必须经过本地收单机构及支付通道的审批。

  • 金融服务，包括但不限于：
    • 吸收公众存款或可偿还资金（例如：众筹）。
    • 贷款服务。
    • 先买后付 (Buy now, pay later) 服务。
    • 融资租赁。
    • 资金或价值转移服务。
    • 货币兑换。
    • 发行和管理支付工具（如信用卡/借记卡、支票、旅行支票、汇票及银行本票、电子货币）。
    • 提供金融担保与承诺。
    • 从事提供以下交易服务的业务：
      • 货币市场工具（支票、票据、大额存单、衍生品等）。
      • 外汇。
      • 汇率、利率及指数工具。
      • 可转让证券。
      • 商品期货交易。
      • 加密货币、加密资产、虚拟货币、虚拟资产、非同质化代币 (NFT) 及首次代币发行 (ICO)。
      • 稳定币及代币化的“现实世界资产”（包括大宗商品、房地产、货币及金融工具）。
    • 参与证券发行及提供与发行相关的金融服务。
    • 个人和/或集体投资组合管理。
    • 代他人保管和管理现金或流动证券；或以其他方式代他人投资、行政处理或管理资金/金钱。
    • 人寿保险及其他投资相关保险的承保与配售。
  • 指定非金融业务和职业 ("DNFBPs") 及代第三方收取或处理资金的公司，包括但不限于：
    • 赌场、彩票、在线赌博，或任何涉及以赢得奖品/回报为目的而投入资产的行为，以及任何旨在或用于计算/评估成功投注概率的工具。
    • 房地产中介。
    • 奢侈品或高价值物品经销商，例如贵金属和宝石经销商；销售散装贵金属、珠宝和宝石（如黄金、钛、铂金、钻石等）。
    • 律师、公证人、其他独立法律专业人士及会计师。
    • 信托及公司服务提供商。
    • 替除您自身（及您的关联实体）之外的任何其他人或实体进行打款或收款的其他实体。
  • 慈善机构（包括未注册的慈善机构）、非政府组织 (NGO) 或非营利组织。
  • 其他活动包括：
    • 婚恋交友或约会服务。
    • 直播平台及聊天服务。
    • 多商户入驻平台/综合电商市场 (Marketplaces)。
    • 化学品的促成交易、销售或分销。
    • 药品和保健品（包括但不限于处方药、性功能增强药物及减肥产品）。
    • 石油及天然气公司及其相关活动。
    • 竞价拍卖 (Bidding fee auctions)。
    • 政治组织。
    • 宗教组织。
    • 监控设备，例如微型间谍摄像头。
    • 酒精、烟草及电子烟产品。
    • 大麻、CBD（大麻二酚）油及与毒品相关的用具。
    • 进口或出口受对 SHOPLINE 实体适用出口管制清单有管辖权的任何国家所定义的“军民两用商品”。
    • 受监管的医疗器械及服务，包括胎儿性别鉴定。
    • 旅游相关安排服务。
  • 根据我们内部政策、合作银行政策或支付网络参与者政策认定的其他高风险活动。